«Контакт»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів що відбудуться 07 грудня

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР

«КОНТАКТ»

(далі- Товариство)

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ13428292), повідомляє акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  07 грудня  2018 року об 11.00  за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх).

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись  07 грудня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 03.12.2018р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03.12.2018р.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку  денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення

«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів. 

Проект рішення:

«Обрати:

Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна

Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 223  від  21 листопада  2018   року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» – www.kontakt.biz.ua

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на збільшення суми вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року

5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо   додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за третій квартал 2018 року.

 

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

4.   Вирішення питання про попереднє надання згоди на збільшення суми вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року.

Проект рішення:

«Попередньо надати згоду на збільшення суми вчинення значних  правочинів Товариства:

 з Казенним підприємством  «Науково-виробничий комплекс» «Іскра» на постачання (продаж) товарів на загальну суму  20 000,0 тис грн;

з Товариством  з обмеженою відповідальністю «КОРУМ СОРС» на постачання (продаж) товарів на загальну суму  5 000,0 тис.грн.;

з Державним підприємством «ДержККБ «Луч» на постачання (продаж) товару на загальну суму  30 000,0 тис.грн;

з  публічним акціонерним товариством «Мотор Січ» на постачання (продаж) товару на загальну суму 5 000,0 тис.грн;

з публічним акціонерним  товариством «АрселорМіттал Кривий Ріг» на постачання (продаж) товару на загальну суму 2 000,0 тис.грн;

з державним підприємством  «Житомирський бронетанковий завод» на постачання (продаж) товару на загальну суму 2 000,0 тис. грн;

з Державною  акціонерною холдинговою компанією «Артем» на постачання (продаж) товарів на загальну суму 40 000,0 тис.грн.;

з публічним акціонерним товариством «Турбоатом» на постачання (продаж) товару на загальну суму 8 000,0 тис.грн;

з публічним акціонерним товариством «Завод «Лтава» на постачання (продаж) товару на загальну суму 4 000,0 тис. грн.

 

5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо   додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за третій квартал 2018 року.

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців  2018 року і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2018 року задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції. Схвалити  додаткову виплату директору за підсумками роботи Товариства у розмірі 1,5% від грошових надходжень від реалізації товарів та послуг на рахунки Товариства за третій квартал  2018 року.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в
ч. 4  ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»- www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00 годин)  за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред`явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред`явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –19.11.2018р загальна кількість акцій становить - 150 штук, кількість голосуючих акцій становить - 150 штук.

Телефон для довідок – 0562 31 76 11, 0562 31- 76-00

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 223     від   21 листопада  2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

 

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                                                                            Черниш В.В.