«Контакт»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 21 травня 2018 року об 11.00

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ»!      Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» станом на дату 27 квітня 2018 року загальна кількість акцій ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» складає 150 штук (сто п `ятдесят ) простих іменних  акцій (голосів), загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 150 (сто п`ятдесят ) штук.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР

«КОНТАКТ»

(далі- Товариство)

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ13428292), повідомляє акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 21 травня 2018 року об 11.00  за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх).

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись 21 травня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 15.05.2018р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.05.2018р.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку  денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення

«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів. 

Проект рішення:

«Обрати:

• Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна 

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №85  від  04 травня 2018   року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» – www.kontakt.biz.ua 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4.  Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи за минулі роки до 31.12.2015 року.      Затвердження розміру  дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

5. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

 

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

4.  Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи за минулі роки до 31.12.2015 року.      Затвердження розміру  дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями

Проект рішення:

«4.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку за минулі роки до 31.12.2015  в сумі 10 775 000,00 грн:

-          прибуток у сумі 10 500 000,00 грн направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» (70 000,00 гривень на  1 (одну) просту акцію);.

-          275 000,00 гривень залишити нерозподіленими.

4.2.  Визначити строк виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

4.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов`язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України.

4.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється  кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

5.5. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів 06 червня 2018 року.

4.5. Директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів щодо виплати дивідендів  та виконання рішення загальних зборів.»

5. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Проект рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину:

Договору поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000 гривень з Черниш В.В.»

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

«Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме з:

Черниш Вікторією Веніамінівною на надання Черниш В.В. від Товариства    безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 10 000 000,00 грн. терміном на 1 рік. Доручити укласти і підписати вказаний правочин та всі пов`язані з ним документи від імені Товариства заступнику директора Товариства – Кузнєцовій Людмилі Іванівні.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в
ч. 4  ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»- www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 12.00 до 13.00 годин)  за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред`явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред`явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –02.05.2018р. (станом на 27.04.2018р.),  загальна кількість акцій становить - 150 штук, кількість голосуючих акцій становить - 150 штук.

Телефон для довідок – 0562 31 76 11, 0562 31- 76-00

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 85   від   04 травня 2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                                             Черниш В.В.