«Контакт»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 19 лютого 2018 року на 11.00

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 19 лютого 2018 року об 11.00 за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
19 лютого 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13.02.2018р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.02.2018р.

 Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Про відміну рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 27.11.2017 р., з питань порядку денного 4 «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.»

5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи 2016 рік.      Затвердження розміру річних дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

6. Схвалення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - – www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою:
м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

    Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.

 

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                                             В.В. Черниш

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ  13428292), призначених на  19  лютого 2018 року на 11.00  за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) :

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Про відміну рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 27.11.2017 р., з питань порядку денного 4 «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.»

5. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи 2016 року.      Затвердження розміру річних дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

6. Погодження значних правочинів.

 

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г., Зоріна О.Г.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

Проект рішення по третьому  питанню порядку денного:

«Обрати:

• Голова зборів – Погребова Л.А.
• Секретар зборів – Черниш В.В.

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №23    від    02 лютого 2018   року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» – www.kontakt.biz.ua 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Про відміну рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 27.11.2017 р., з питань порядку денного 4 «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.»

5. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи 2016 року.      Затвердження розміру річних дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

6. Погодження значних правочинів.

 

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Проект рішення по четвертому  питанню порядку денного:

Відмінити рішення, прийняте на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 27.11.2017 р., з питань порядку денного 4 «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2017 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.»

 

Проект рішення по п’ятому   питанню порядку денного:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку за підсумками роботи 2016 року в сумі 9903000,00 грн:

-          прибуток у сумі 9 600 000,00 грн, отриманий Товариством у 2016 році , направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» (64 000,00 гривень на  1 (одну) просту акцію);.

-          303 000,00 гривень залишити нерозподіленими.

5.2.  Визначити строк виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов’язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України.

5.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється  кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

5.5. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів 06 березня 2018 року.

5.6. Директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів щодо виплати дивідендів  та виконання рішення загальних зборів.

 

Проект рішення по шостому   питанню порядку денного:

 

У відповідності до частини другої статті 72 ЗУ «Про акціонерні товариства» схвалити  значні правочини, укладені Товариством:

 з ДП «НВК «Фотоприлад» на загальну суму 17 300 000  гривень ( договори поставки);

з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на суму 12 8500 00 гривень ( договори поставки):

з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на суму 7 000 000 гривень (договори поставки);

з ДП «ДержККБ «Луч» на суму 15 700 000 гривень (договори поставки);

з ФОП Легкобит на загальну суму 27 000 000 гривень (договір комісії);

з ФОП Ясько на загальну суму 28 500 000 гривень (договір комісії);

з фірмою «WIMAe.K.» на загальну суму 316 855 Євро (договір купівлі-продажу);

з фірмою «TL Technology AG» на загальну суму  481600 швейц. Франків (договір купівлі-продажу).

 

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»»                                                                       Черниш В.В.